Прокуратура проверила коммерческие банки Иркутской области
Восточно-Сибирская транспортная прокуратура (ВСТП), совместно с прокуратурой Иркутской области и региональным Управлением Центрального банка РФ, провела проверки в ряде коммерческих банков Приангарья, через счета которых за границу незаконно выводилась валюта в крупном размере.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе ВСТП, установлено, что банки не всегда соблюдают требования законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
«В
сентябре 2010 года Куйбышевский районный суд Иркутска осудил по ст.
193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте) генерального
директора ООО «Идеал» Алексея Лоскова, который, используя подложные
грузовые таможенные декларации, не возвратил из-за границы 141 млн.
425 тыс. долларов и 191 тыс. 873 евро, или 4,1 млрд рублей, - сообщили в
пресс-службе. - Как показала прокурорская проверка, одном из условий,
способствовавших совершению данного преступления, явилось то, что коммерческий
банк, через который Лосков переводил иностранную валюту за границу, нарушил
закон».
Как пояснили в пресс-службе, банк не воспользовался правом, предоставленным Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», проверить реальное местонахождение юридического лица, и отказаться от заключения договора банковского счета в случае отсутствия его по указанному в официальных документах адресу. Вместе с тем, как было установлено прокуратурой, ООО «Идеал» зарегистрировано по подставному адресу, по которому никакой деятельности не вело. «В связи с этим, в адрес руководителя данного банка ВСТП было внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, - отметили в пресс-службе. – В настоящее время банк принял необходимые меры».
