Иркутская таможня возбудила дело по факту вывоза капитала за рубеж
Отдел дознания Иркутской таможни возбудил уголовное дело по факту криминального вывоза капитала в Китай, который осуществило общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Приангарье.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе ведомства, коммерческая фирма незаконно переправила более 1 млн 764 тыс. долларов на основании контракта, заключенного на поставку компьютерной техники из Китая, на общую сумму 35 млн долларов.
«Согласно контракту иркутская фирма должна была предоставить стопроцентную предоплату за каждую отдельную партию товаров, а китайская сторона в течение 180 дней со дня оплаты осуществить отгрузку товара покупателю, - сообщили в пресс-службе. – Для этого в одном из иркутских банков был открыт паспорт сделки. После проплаты за первую партию товара условия контракта соблюдены не были: товар в Россию не поступил, авансовый платеж по истечении положенного срока возвращен не был. При этом, под предлогом перехода на обслуживание в другой банк, фирма закрыла паспорт сделки, и все действующие счета в финансовом учреждении».
Уголовное дело, возбужденное по ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте) передано в следственный отдел Восточно-Сибирского УВД на транспорте для проведения предварительного следствия.
«Всего за десять месяцев 2010 года таможня возбудила десять уголовных дел, связанных с «криминальным» вывозом капитала за рубеж, - отметили в пресс-службе. - Общая сумма невозвращенной валютной выручки составила более 753 млн 675 тыс. рублей. Контракты заключались с компаниями из Германии, США и Китая на поставку в Россию стройматериалов, подъемного оборудования, бетоносмесителей и запасных частей к ним, бытовой техники, лесоперерабатывающего оборудования».
