Иркутские оперативники выявили фиктивное банкротство
Сотрудники управления по налоговым преступлениям ГУВД по Иркутской области возбудили уголовное дело по статье 197 УК РФ «Фиктивное банкротство» в отношении коммерсанта, который пытался освободиться от накопленных долгов.
Как сообщила пресс-служба ГУВД по Иркутской области, подозреваемого ожидает
крупный денежный штраф либо лишение свободы на срок до шести лет.
«В марте в правоохранительные органы поступила информация
о намерении одного из бизнесменов обмануть собственных партнеров. Для этого он
инициировал введение на собственном предприятии процедуру внешнего наблюдения»,
-- говорится в сообщении.
Как выяснилось, основанием для объявления банкротства
стало заявление компании о невозможности рассчитаться по долгам с одной из
компаний. Однако правоохранительные органы установили, что на самом деле фирма
зарегистрирована на человека, не имеющего никакого отношения к деятельности
предприятия. Вскоре оперативники собрали и документальные доказательства того
что, должник и кредитор один и тот же человек. Заключение отдела документальных
проверок и ревизий ГУВД подтвердили наличие у предпринимателя достаточных
активов, чтобы рассчитаться по долгам.
