В Иркутской области передано в суд уголовное дело о незаконном обналичивании денег

Как сообщила сегодня, 3 июля, пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, участникам группы вменяется доход от преступной деятельности на сумму порядка 22 млн рублей.

«По версии следствия, для получения имущественной выгоды подельники создали несколько фирм-однодневок, посредством которых производились кассовые операции по обналичиванию денежных средств сторонних юридических лиц, - сообщает пресс-служба. - В рамках оперативного сопровождения полицейскими проведены десятки обысков. В результате обнаружены и изъяты цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки».

Незаконная деятельность группы была пресечена в 2013 году.

Следователями было возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).