В Иркутске в суд передано уголовное дело в отношении подозреваемых в незаконном обналичивании миллиардных сумм
23.04.2015
Фото ГУ МВД России по Иркутской области
Следственные органы Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области завершили расследование и передали в суд уголовного дело в отношении пяти участников организованной группы, которые подозреваются в незаконном обналичивании денег в особо крупном размере.
Как сообщила сегодня, 23 апреля, пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в ходе следствия сотрудниками полиции было выявлено свыше 50 так называемых фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц, с помощью которых преступники осуществляли обналичивание.
«По мнению сыщиков, через эти организации преступники осуществляли обналичивание денежных средств, получая доход в размере 2,5% от проводимой через них суммы. Как полагают оперативники, подобными услугами пользовались недобросовестные компании, скрывающие свои доходы и уклоняющиеся от уплаты налогов, - сообщает пресс-служба. - В целях возмещения ущерба государству следователями инициировано наложение ареста на имущество обвиняемых».
В последующем собранные следственными органами доказательства стали основанием для предъявления подозреваемым обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), а также частью 2 статьи 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору).
Как сообщал «МК Байкал», сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области задержали в Иркутске пять участников организованной группы, которые подозреваются в незаконном обналичивании денег в особо крупном размере. В настоящее время следствие вменяет участникам группы доход, полученный в результате незаконных банковских операций, в размере порядка 18 млн рублей.
В рамках осуществления сбора доказательственной базы оперативниками было проведено восемь обысков в квартирах подозреваемых и офисных помещениях, а также ряд других следственных действий. В результате обнаружены и изъяты цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки.
Предполагаемому организатору на период расследования была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
«По мнению сыщиков, через эти организации преступники осуществляли обналичивание денежных средств, получая доход в размере 2,5% от проводимой через них суммы. Как полагают оперативники, подобными услугами пользовались недобросовестные компании, скрывающие свои доходы и уклоняющиеся от уплаты налогов, - сообщает пресс-служба. - В целях возмещения ущерба государству следователями инициировано наложение ареста на имущество обвиняемых».
В последующем собранные следственными органами доказательства стали основанием для предъявления подозреваемым обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), а также частью 2 статьи 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору).
Как сообщал «МК Байкал», сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области задержали в Иркутске пять участников организованной группы, которые подозреваются в незаконном обналичивании денег в особо крупном размере. В настоящее время следствие вменяет участникам группы доход, полученный в результате незаконных банковских операций, в размере порядка 18 млн рублей.
В рамках осуществления сбора доказательственной базы оперативниками было проведено восемь обысков в квартирах подозреваемых и офисных помещениях, а также ряд других следственных действий. В результате обнаружены и изъяты цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки.
Предполагаемому организатору на период расследования была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Валерия Батутите
