В Иркутске задержаны пять подозреваемых в незаконном обналичивании 18 млн рублей
15.04.2015
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области задержали в Иркутске пять участников организованной группы, которые подозреваются в незаконном обналичивании денег в особо крупном размере.
Как сообщила сегодня, 15 апреля, пресс-служба регионального МВД, в настоящее время следствие вменяет участникам группы доход, полученный в результате незаконных банковских операций, в размере порядка 18 млн рублей.
«Как полагают сотрудники полиции, для получения имущественной выгоды подозреваемыми были созданы несколько фирм-однодневок, посредством которых производились операции по обналичиванию денежных средств сторонним юридическим лицам, – уточняет пресс-служба. – В рамках осуществления сбора доказательственной базы проведено восемь обысков в квартирах подозреваемых и офисных помещениях, а также ряд других следственных действий. В результате обнаружены и изъяты цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки»
Следственные органы Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации или без лицензии организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Предполагаемому организатору на период расследования избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
«Как полагают сотрудники полиции, для получения имущественной выгоды подозреваемыми были созданы несколько фирм-однодневок, посредством которых производились операции по обналичиванию денежных средств сторонним юридическим лицам, – уточняет пресс-служба. – В рамках осуществления сбора доказательственной базы проведено восемь обысков в квартирах подозреваемых и офисных помещениях, а также ряд других следственных действий. В результате обнаружены и изъяты цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки»
Следственные органы Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации или без лицензии организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Предполагаемому организатору на период расследования избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Юрий Хамнаев
