Уголовное дело о контрабанде леса и отмывании денег заведено против предпринимательницы из Иркутска
Следственная часть Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте возбудила уголовное дело в отношении 30-летней руководительницы иркутского предприятия, которая подозревается в контрабанде леса и отмывании денег, добытых преступным путем.
Как сообщили «МК Байкал» сегодня, 3 апреля, в пресс-службе ведомства, в период с ноября 2012 по май 2013 года женщина заключила международные контракты с двумя иностранными торговыми компаниями на поставку круглой сосны, при этом внесла в декларации на перевозимый лес фиктивные сведения, после чего на счет предприятия поступило около 8,5 млн рублей.
«В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, добытыми контрабандой денежными средствами в особо крупном размере, злоумышленница перевела валюту на коммерческий счет другого предприятия, чем обеспечила себе возможность распоряжаться деньгами по своему усмотрению, — отметили в пресс-службе.
Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида распоряжению указанными денежными средствами).
