Дело о многомиллионном мошенничестве иркутского банкира передано в суд

Как сообщили «ФедералПресс.Сибирь» сегодня, 27 июля, в пресс-службе Главного управления МВД России по Иркутской области, начиная с 2008 года, банкир от имени головного банка выдавал клиентам липовые ценные бумаги (векселя), обещая от 12 до 18 процентов годовых в зависимости от суммы, внесенной ими в кассу банка.

«Предлагаемые выгодные условия привлекли десятки юридических и физических лиц. Они охотно вносили крупные суммы на расчетные счета предприятий, реквизиты которых указывал директор филиала. А между тем это были счета фирм-«однодневок», зарегистрированных на подставных лиц и созданных по утерянному кем-то паспорту или за денежное вознаграждение человеку, согласившемуся оформить предприятие на свое имя, - рассказали в пресс-службе. - Доступ к этим счетам имел только сам комбинатор посредством системы «банк-клиент». Таким образом, он обратил в собственное пользование более 200 млн рублей».

Располагая данной суммой, банкир решил вложить деньги в строительство офисного здания на улице Горной, 24 в Иркутске, чтобы впоследствии его выгодно продать. В качестве заказчика на строительство объекта выступило некое предприятие «Трест», генеральным директором которого являлась супруга банкира. Сметная стоимость работ составила около 230 млн рублей. Когда здание на Горной было введено в эксплуатацию, супруги продали все его помещения по 50-60 тысяч рублей за квадратный метр. Часть средств, как установили полицейские, мужчина обналичил, а остальные были выведены за пределы России, в Лондонский банк UPS.

В конце 2009 года к банкиру стали обращаться обладатели векселей с требованиями исполнить обязательства по выданным ценным бумагам. Некоторым векселедержателям директор филиала выплачивал проценты по вкладам, но большинство клиентов с удивлением узнавали, что их векселя в реестре ценных бумаг банка не состоят, а, следовательно, являются не более чем просто бумажкой.

В итоге в отношении предприимчивого предпринимателя было возбуждено 37 уголовных дел, ему инкриминируется злоупотребление полномочиями, мошенничество и отмывание денежных средств, приобретенных преступных путем. В ходе расследования этих уголовных дел полицейские собрали неопровержимые доказательства, изобличающие подозреваемого и его сообщников, изъяли электронные носители информации, свидетельствующие о совершении преступлений, и установили, что общая сумма нанесенного ущерба составила 132 млн рублей. В ходе расследования уголовных дел, объединенных после в одно производство, обвиняемый возместил потерпевшим ущерб в размере 91 млн рублей.

Между тем 4 апреля 2011 года внеочередным общим собранием участников ООО КБ «Союзный» было принято решение о закрытии филиала банка в Иркутске.