Слюдянская прокуратура выявила нарушения закона об отмывании доходов в ломбардах
Прокуратура Слюдянского района установила нарушения в деятельности ломбардов «Рубин» и «Азимут плюс», которые не соблюдали требования законодательства о препятствовании отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, проверка, в частности, выявила отсутствие договоров займа с клиентами и слишком короткий срок льготного хранения вещей - пять дней вместо положенных двух месяцев.
«ООО «Ломбард «Рубин» и ООО «Азимут плюс» не разработали правила внутреннего контроля и программы его осуществления в целях предотвращения отмывания доходов, полученных преступным путем, - сообщили в пресс-службе. - Кроме того, руководство организаций не назначило должностных лиц, ответственных за соблюдение правил и реализацию программ внутреннего контроля, а также не принимало мер к проведению идентификации клиентов».
Как отметили в пресс-службе, уже в ходе проверки директор ООО «Азимут плюс» принял меры к устранению нарушений и предоставил в прокуратуру разработанные правила внутреннего контроля, которые отправлены на согласование в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу.
«Как установлено, ООО «Ломбард «Рубин» не заключал договоры займа с гражданами, получившими деньги взамен вещи, сданной на хранение. При этом клиентам не выдавалась квитанция, являющаяся бланком строгой отчетности, - пояснили в пресс-службе. - Льготный срок хранения был определен в пять календарных дней вместо предусмотренных законом двух месяцев.
