Восточно-Сибирское УВД на транспорте возбудило уголовные дела по фактам отмывания денег
Восточно-Сибирское линейное УВД на транспорте возбудило шесть уголовных дел по фактам легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Как сообщили «ФедералПресс» сегодня, 6 декабря, в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, нарушения были выявлены прокуратурой в пяти коммерческих организациях на общую сумму 597 млн рублей.
«Проверки были проведены с октября по декабрь текущего года, - сообщили в пресс-службе. – В пяти коммерческих организациях были выявлены факты не возврата валюты из-за границы, связанные с лжеимпортом, на общую сумму 597 млн рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 193 УК РФ – невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте».
Так, была выявлена, зарегистрированная в Санкт-Петербурге на подставное лицо, фактически отбывающее наказание в местах лишения свободы за совершенное убийство, фирма «Лэнда», через которую в 2008 году в Иркутске по внешнеторговому контракту на поставку лесопильного оборудования было переведено за границу более 30 млн рублей.
Кроме того, установлено, что руководитель ООО «ПиК» в июле 2008 года в Иркутске перечислил иностранному партнеру по контракту о поставке строительных материалов более 2 млн долларов США. Фактически товар на территорию России не ввозился, а перечисленная сумма валюты назад возвращена не была.
