Китайцев взяли за кэш
16.07.2009
Группа нелегальных китайских финансистов задержана сотрудниками иркутской милиции. Китайские предприниматели были взяты с поличным. Ежедневно через руки банкиров проходило несколько десятков миллионов рублей, несмотря на отсутствие лицензии Центробанка и регистрации организации.
Как сообщили в пресс-службе ГУВД Иркутской области, задержание производилось сотрудниками Управления внутренних дел по Иркутской области совместно с Управлением Федеральной миграционной службы.
«Этот «банк» располагался в центре города, в одном из деревянных домов. Офис, работавший без выходных, был оборудован системой видеонаблюдения, в помещении всегда находилась охрана, – заявили в пресс-службе. – Каждый китайский предприниматель мог отправить на родину любую сумму денег, причем «клиенты» приносили российские рубли, а на счета в КНР поступала местная валюта».
При задержании милиционеры обнаружили тетради, отражающие приход денежных средств, платежные документы, оборудование для работы с купюрами и почти 1,5 млн рублей наличными. Правоохранительные органы подозревают, что аккумулирующиеся в этом «банке» денежные потоки шли на поддержание нелегальной предпринимательской деятельности китайских бизнесменов, в том числе на теневую скупку древесины.
«Этот «банк» располагался в центре города, в одном из деревянных домов. Офис, работавший без выходных, был оборудован системой видеонаблюдения, в помещении всегда находилась охрана, – заявили в пресс-службе. – Каждый китайский предприниматель мог отправить на родину любую сумму денег, причем «клиенты» приносили российские рубли, а на счета в КНР поступала местная валюта».
При задержании милиционеры обнаружили тетради, отражающие приход денежных средств, платежные документы, оборудование для работы с купюрами и почти 1,5 млн рублей наличными. Правоохранительные органы подозревают, что аккумулирующиеся в этом «банке» денежные потоки шли на поддержание нелегальной предпринимательской деятельности китайских бизнесменов, в том числе на теневую скупку древесины.
