Хладнокровное банкротство

Федеральная полиция Австралии заморозила счета девяти предпринимателей из Иркутской области, которые привлекли внимание зарубежных правоохранителей своими тратами, несоразмерными с доходами, задекларированными при получении виз. В общей сложности на их счетах, открытых в 24 австралийских банках, заморожено 853 млн рублей сомнительного происхождения. Среди попавших в поле зрения иностранной полиции граждан оказались четверо учредителей фабрики мороженого «Ангария» - единственного оставшегося в Приангарье производителя мороженого. Причем предприятие имеет весьма любопытную историю, потому что оно появилось сразу после банкротства ангарского хладокомбината, в 2009 году само обанкротилось, по окончании конкурсного производства осталось должно кредиторам 270 млн рублей, а производство под брендом «Ангария» тем временем никуда не делось — его продолжило новое юридическое лицо с созвучным названием и на той же площадке.  

Красиво жить запретишь

О приключениях бизнесменов из Приангарья в стране кенгуру написала газета «Коммерсант» со ссылкой на интернет-издание Сouriermail.com.au, которое сообщает, что замороженные на счетах россиян 29 млн австралийских долларов – это 24 млн долларов США или 853 млн рублей, переводились из Сибири в Австралию через Китай и Гонконг с 2011 года. Внимание полиции привлекли Эдуард Кармадонов, Андрей Гудков, Владимир Стрельников, Эдуард Зелинский, Елена Кармадонова, Наталья Гудкова, Ирина Стрельникова, Галина Чувашова и Сергей Костюков.

Полиция заблокировала их счета на основании вынесенного еще в декабре прошлого года решения Окружного суда в городе Брисбене, штат Квинсленд. До этого правоохранители Австралии полгода вели расследование в отношении бизнесменов из Иркутской области, заподозрив их в получении денег преступным путем в связи с тем, что в документах на оформление австралийских виз они указали доходы несоразмерные с тратами. Большая часть из заблокированной суммы – 11,8 млн долларов США – принадлежит Эдуарду Кармадонову, который в документах на визу свой ежегодный доход указал в объеме 24,8 тыс. долларов США.

При этом, как пишет, Сouriermail.com.au, Кармадонов и его супруга вели роскошный образ жизни, не скупясь на проживание в дорогостоящих отелях мира. С марта 2011 по сентябрь 2013 года супруги сняли с двух счетов в австралийском городе Голд-Косте более 1,2 млн долларов США и, например, в отеле Jumeriah Beach Hotel в Дубае оставили почти 8 тыс. долларов, на курорте Forte Vintage Resort в итальянской Сардинии – более 33 тыс., в отеле Excelsior в Венеции - свыше 18 тыс. долларов, в отеле Le Montreux Palace hotel в Швейцарии и в Le Meridien и на пляже Пхукет в Таиланде – 41 тыс.

Сначала россиянам дали 42 дня на то, чтобы доказать легальное происхождение денег, но потом срок был продлен. По информации Сouriermail.com.au, об этом ходатайствовал на суде адвокат бизнесменов, объясняя необходимость в дополнительном времени «большим географическим расстоянием и объемом бумажной волокиты».

Незамеченное банкротство

Нельзя сказать, что в Иркутской области заинтересовавшие австралийскую полицию предприниматели являются популярными публичными лицами. В политике они замечены не были и о своем бизнесе не распространяются. Одно из наиболее известных предприятий, принадлежащих им, — фабрика мороженого «Ангария», расположенная в Ангарске и имеющая представительства в Иркутске и Монголии. В числе ее учредителей Кармадонов, Зелинский, Гудков и Стрельников.

Впрочем, и сама фабрика особо на слуху не была, даже в то время, когда переживала банкротство. В июне 2008 года ООО «Фабрика мороженого «Ангария», появившееся в 2000 году на базе обанкротившегося ОАО «Ангарский хладокомбинат», обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о признании себя несостоятельным. В прессе тогда со ссылкой на директора предприятия Юрия Федонова проходила информация о том, что причиной неурядиц на производстве стал экономический кризис и заход на рынок Приангарья сильных игроков из других регионов. 

В 2011 году в отношении фабрики было введено конкурсное производство, то есть «Ангарию» признали банкротом, а ее имущество выставили на продажу. Но при этом ни о массовых сокращениях людей на предприятии не сообщалось, ни, более того, продукция под брендом «Ангарии» с рынка не исчезла. На упаковке мороженого, купленного корреспондентом «МК Байкал» в супермаркете Иркутска, производителем значилось ООО «Фабрика мороженого «Ангария», адресом был указан Ангарск, улица Мира, 34 — раньше там располагался хладокомбинат. На упаковке также были размещены контакты представительств производителя в Иркутске, Улан-Удэ и Улан-Баторе.

По указанному на сайте фабрики телефону корреспонденту «МК Байкал» ответила секретарь директора Юрия Федонова. На просьбу соединить с руководителем, чтобы поговорить по поводу банкротства предприятия, она сообщила, что он занят, а также сказала, что никакого банкротства на данном предприятии нет и не было, оно действовало в отношении другого юридического лица — ООО «Фабрика мороженого «Ангария». На недоумение журналиста секретарь пояснила, что с 2011 года продукцию под брендом «Ангария» выпускает ООО «Ангария» Фабрика мороженого». У нового производителя лишь слова в названии изменили свои места, а адрес, директор и коллектив у предприятия те же, что и у обанкроченного, которое, судя по документам из картотеки Арбитражного суда Иркутской области, по окончании в декабре 2013 года конкурсного производства осталось должно кредиторам свыше 270 млн рублей. Сумма погашенного долга составила 148 млн, вырученных за счет продажи движимого и недвижимого имущества. Как говорится в материалах суда, «имущества должника было недостаточно для удовлетворения всей кредиторской задолженности». Неудовлетворенные требования кредиторов из-за этого считаются погашенными и подлежат списанию с дебиторской задолженности.

Выходит, что новое юридическое лицо — ООО «Ангария Фабрика мороженого» — начало работать с того времени, когда было введено конкурсное производство в отношении ООО «Фабрика мороженого «Ангария». А поскольку новое предприятие заработало на базе старого, причем без промедления, можно предположить, что активы банкрота были выведены в новое юридическое лицо. Из чего можно сделать вывод, что владельцы фабрики мороженого применили обкатанную схему банкротства с целью ухода от долгового и налогового бремени.

В открытых источниках удалось найти информацию еще о нескольких компаниях, где учредителями значатся Кармадонов, Зелинский, Стрельников и Гудков. Это, например, ООО «Байкаллэнд», занимающееся техническим обслуживанием и ремонтом судов в Листвянке, а также ООО «Март», ООО «Сентябрь», ООО «Апрель», ООО «Квелли-Байкал». Еще несколько компаний, учрежденных этими предпринимателями, значатся как ликвидированные.

Бизнес на камнях

Как рассказал «МК Байкал» источник, знакомый с фигурантами финансового скандала в Австралии, производство мороженого — один из бизнесов, от которых они получают основной доход. Другим крупным источником финансовых потоков является добыча и переработка нефрита. Как выяснил «МК Байкал», Сергей Костюков — один из заинтересовавших австралийскую полицию жителей Приангарья, является генеральным директором ОАО «Байкалкварцсамоцветы» — предприятия, в истории которого также имеются темные пятна. Когда-то это было государственное геолого-промышленное предприятие (ГГПП), занимавшееся геологоразведкой и оценкой месторождений самоцветов. «Байкалкварцсамоцветы» в статусе государственного предприятия существовало с 1966 по 2001 год. В начале двухтысячных оно обанкротилось и возродилось в 2003 году как частная структура. Любопытно, что арбитражным управляющим ГГПП был Сергей Костюков, который после процедуры банкротства возглавил ОАО «Байкалкварцсамоцветы». В 2003 году как арбитражный управляющий он проходил по уголовному делу по факту уклонения от уплаты налогов и страховых взносов, а также незаконного действия при банкротстве госпредприятия. 

материал: Светлана Латынина